Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
27.11.2023 12:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.11.2023

2. Содержание сообщения

Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «28» декабря 2023 года;

117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не осуществляется.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 декабря 2023 года

2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за прошлые годы. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

с Информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 декабря 2023 года по 28 декабря 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР».

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам внеочередного общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества (веб-сайте): http://mzsapphir.ru/

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mzsapphir.ru , до «07» декабря 2023 года.

бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, до «08» декабря 2023 года

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

Акционерное общество «Московский завод «САПФИР», 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А., не позднее 28 декабря 2023 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-02022-А от 29.06.2004.

ISIN код: RU000A0ZYWT5.

2.9. Сведения об органе эмитента, принявшего решение о созыве ВОСА: Совет директоров АО «МЗ «САПФИР» (протокол №23/2023 от 27.11.2023)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов

3.2. Дата: 27.11.2023